伪造快递包裹骗货款 揭秘“3·12”专案侦破始末

2013年2月,“党报热线”接连接到市民投诉,称他们电视购物买手机、平板电脑后,收到了假货。蹊跷的是,一两天后,快递员又送来同单的一件真货。因为货到付款,受害人的钱已经付给之前的假货了。究竟是商家售假,还是有骗子“劫”了购物信息,抢先送假货骗钱?受害人和快递员都是一头雾水。因为这些货品大多价值在千元以下,达不到警方立案标准,受骗市民感觉维权无门。

记者将这些信息反馈给市公安局交通治安分局,并向相关快递公司核实情况时发现,警方和快递公司也接到了不少类似报警、投诉,并且警方已经开始前期侦查取证,经警方允许,记者获准全程参与。

一个以温州永嘉为中心、横跨十几个省份20多个城市的跨省诈骗巨网,就此被逐渐揭开真面目。

2013年2月,瑞安的赵医生通过电视购物买了一款平板电脑,500多元,货到付款。几天后,“快递员”送货上门,赵医生验货发现,平板电脑可以开机,桌面上也有各类图标,因“快递员”急催,赵医生没有进行操作就付了钱。没想到这个“平板电脑”,除了开机画面外,不能进行任何操作。赵医生以为收到了次品,立即拨打“快递员”电话,却发现对方已经关机,联系电视购物商家时,商家说货刚发出来,还没到呢。赵医生这才意识到受骗了,但究竟是被谁骗,他还是不明白。

永嘉桥下潘先生一天接到一个区号显示为“010”的电话,对方自称是北京广电通讯公司的话务员,公司正在举办回馈老客户活动,他被抽中,只要预存线元,就能获得一部iPhone5手机,加一部平板电脑,货到付款。潘先生觉得很划算,就订购了,收到包裹后他才发现,手机和平板电脑竟然是模型,只有外壳像iPhone5,开机时,界面永远只停留在正在开机的状态。他想找这家公司算账,但电话再也打不通。

无独有偶,市公安局交通治安分局副局长朱可强在“开门评警”走访市区某快递公司时,偶然从公司部门经理处了解到一桩“无头案”:多名顾客和快递员反映,快递员正常派件时,顾客已被假冒该公司快递员的人收走货款,且收到的“货物”都是假冒的模型。

快件外包装上,顾客的姓名、电话、地址、货物名称都对得上,骗子是怎么截获实时的顾客购买信息的?朱可强感觉这些小案件背后,可能暗藏一个专门进行“飞单”诈骗的新型诈骗团伙要实时掌握顾客信息,要有人假扮快递员送货,还要准备大量假货随时供应,并且涉及多个县域,没有庞大的组织,这样的行骗方式很难维系。

“飞单”案件集中爆发,引起了交通治安分局的重视,局领导立即指派侦查员,在半个多月时间里走访了全市20多位受害人研判。类似的案情,一大拨假快递员,一步步验证着警方的猜想。2013年3月12日,交通治安分局正式立案,成立“312”专案组展开系统侦查。

通过半个多月的追踪和技术研判,永嘉县东瓯街道和田大厦B幢2504室浮出水面。而华东、华北、西北、东北、西南出现的类似案件,源头也都指向永嘉瓯北。警方发现,这家永嘉县跃龙科技有限公司(下简称跃龙公司)每天有车进出提货、送货,也有快递员前来收发货。

由于案情重大,当年5月,由市公安局副局长王造牵头,成立由市公安局交通治安分局、龙湾公安分局、永嘉县公安局共同组成的专案组进行深入侦查。

之后的半年多时间里,民警行程万里,对全国十几个省份、25个城市进行了调查取证,终于摸清,这是一起由黑客入侵快递公司服务器,非法获取客户信息,再转卖给永嘉人杨某,杨某纠集人员组成所谓的跃龙公司,抢在快递公司派件前,假冒快递员,用伪造的快递包裹骗取货款的新型电视购物诈骗案。

这些包括公民姓名、电话、地址、物流单号、订购的产品名称、价格等信息,都是杨某从网上联系到河北人赵某、湖北人陈某购买的。而赵某、陈某的信息源,则来自一名网络黑客“天空辽阔”(另案处理)。“天空辽阔”通过入侵快递公司服务器获取客户资料,赵某、陈某等人将资料进行筛选分解,尚未送达的当天信息,每条售价15元25元。

除了“飞单”诈骗外,杨某还假冒电视购物公司进行诈骗。他以每1万条1000元的价格,从赵某等人处购买快递公司已派件的历史信息,让合伙人谢某分析后,从中筛选出曾成功进行电视购物的客户资料,冒充电视购物公司,发假货进行二次诈骗。

专案组民警侦查发现,仅杨某支付给赵某的钱就高达24万元以上。警方取证的近200份询问笔录显示,仅这部分人的总被骗金额,就超过100万元,其中“飞单”诈骗逾70万元,远到西藏、新疆地区都有人被骗。

杨某还在全国很多地区发展下线,因为他要“飞单”的货,往往是从深圳、广州等地发出,为了抢在快递公司之前,他构建了华北、华中、华东、西北、西南5个“配送中心”。化妆品、电子产品、保健品、药品,什么赚钱他就做什么。而他的假货道具,也分别建立渠道,在全国20多个城市设立了仓库,采取就地采购的方式。为了减少运输成本,他甚至借助快递公司运货,给他“打工”,“飞”快递公司的单。

这样一个庞大的诈骗网络,让杨某“财源广进”。他的假道具,进价30元左右,卖给下线元,先赚第一笔;诈骗成功,他要和下线分成,又赚一笔;甚至自己诈骗过的客户资料,他还能转卖给下线赚一笔钱。

侦查跃龙公司诈骗案的同时,警方还有意外收获被跃龙公司“飞”过单的电视购物商家、位于瓯北塘头工业区的永嘉美润贸易有限公司(下简称美润公司),也可能涉嫌以假冒伪劣物品,坑害消费者进行诈骗。

美润公司是永嘉人陈某敏等人创办的,通过购买部分省台卫视购物频道的电视购物广告推销化妆品、纪念品等。陈某敏的诈骗方式主要是以电视直销为诱饵,“放长线钓大鱼”式的步步设套。

警方侦查发现,美润公司在一些电视购物频道推销各种《中华人民共和国第一、二、三套人民币纪念大全》,声称“这是由中国人民银行出具《收藏证书》的人民币套装,由中国人民银行授权、中国钱币研究会联合铁通公司发行,具有巨大的升值空间。现优惠酬宾,进行等值交换。”引诱消费者打进美润公司的电话询问。

据交通治安分局办案民警郑强介绍,“用户第一次购买的钱币纪念册,基本上是真的,美润赚得不多,为的是博取用户信任。”

客户收到“钱币纪念册”后没几天,回访部的“电话回访”就跟过来了。以回访老客户、公司低价推出新产品等为由头推销,而这一次,如果你购买了,寄来的十有八九是假货。

警方对其中几套号称“中宝文物收藏协会”、“全国纪念馆联谊会”和“中国钱币研究会”等发行的钱币、玉器等进行鉴定发现,中国根本就没有这些单位;号称含有999黄金的玉玺,其表面未发现贵金属。

2013年12月4日凌晨,专案组分赴永嘉、龙湾,同时展开第一轮抓捕行动。本报6名记者通宵跟随警方行动,全程记录两个诈骗团伙被摧毁过程。

目标地点:和田大厦B幢2504室。目标人物:5人,凌晨5点50分,民警布控。

2504室里外间共有36个办公席位,办公桌上堆着的资料,都是一些“客户”信息,包括姓名、地址、联系方式、所购商品等,甚至连“货到先联系”、“送货前联系”等备注细节都有。根据排列形式,每页有20至50条信息,这些个人信息资料叠起来超过半米。办公室角落还有一箱本子,上面记有他人姓名和电话,大多数记有“签收”字样。

经警方前期排查,发现市区括苍西路20号六楼有两个房间是跃龙公司的发货点和仓库。

当天上午,警方在这里查获成箱堆放的众多假货,包括DV机、各式手表、纪念币和生发素等,不少已打包好,外面贴着EMS和快递公司发货单。

记者随手拿起一只男士“金表”,虽然通体金灿灿,不过质感严重“缩水”,表针也不动,根本不能使用。还有号称“纪念价值极大”“极其稀有”的第四套、第五套人民币同号纪念册,仅这一个仓库,就堆放了足足四个铁架。警方在该点的一台电脑里发现,仅该点一天的营业额,就达到了31万元。

80“销售人员”在打忽悠电线时半,瓯北健身路一家不起眼的工厂,民警敲开了4楼紧闭的房门。这是美润公司的窝点。

记者在和田大厦2504室,查到了大量“话术”文本。一套“话术”开头为:“你好是XX是吧,上次向你推荐的钱币纪念册,回购款你收到了吧,现在我们推出新的收藏品”其后的内容,就是利用这些收藏爱好者的心理,按照事先设计好的“话术”,无限量地夸大推销产品的收藏、保值价值。

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